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慧正資訊：2025年2月14日，廣州凌瑋科技股份有限公司（簡稱“凌瑋科技”）發布公告，宣布公司已完成董事會、監事會的換屆選舉，并聘任了新的高級管理人員和內部審計部門負責人。
公告顯示，凌瑋科技第四屆董事會由7名董事組成，其中包括4名非獨立董事和3名獨立董事。具體成員如下：董事長為胡穎妮女士，非獨立董事為胡穎妮女士、彭智花女士、洪海先生、吳月平先生，獨立董事為成群善先生、李紅喜先生、劉慧芬女士。
所有董事均符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在不得擔任公司董事的情形。獨立董事的任職資格和獨立性已通過深圳證券交易所的審核。
為進一步完善公司治理結構，凌瑋科技第四屆董事會下設了戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。各委員會的組成情況如下：
戰略委員會：胡穎妮（主任委員）、胡穎妮、吳月平、成群善；
審計委員會：劉慧芬（主任委員）、劉慧芬、李紅喜、成群善；
提名委員會：李紅喜（主任委員）、李紅喜、成群善、吳月平；
薪酬與考核委員會：成群善（主任委員）、成群善、劉慧芬、胡穎妮。
各委員會的設立和人員配置均符合相關法律法規的要求，特別是審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任主任委員，這也進一步增強了公司治理的透明度和公正性。
凌瑋科技第四屆監事會由3名監事組成，其中包括2名股東代表監事和1名職工代表監事。具體成員如下：監事會主席有胡巍先生擔任，股東代表監事為胡巍先生、劉婉瑩女士，職工代表監事為鄒建雄先生。
所有監事均符合相關法律法規和規范性文件的要求，不存在不得擔任公司監事的情形。
凌瑋科技第四屆董事會第一次會議審議通過了高級管理人員和內部審計部門負責人的聘任，具體如下：總經理由胡穎妮女士擔任，副總經理為洪海先生，財務總監為彭智花女士，董事會秘書為彭智花女士，內部審計部門負責人為陳波女士。上述高級管理人員和內部審計部門負責人的任期均為三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
公告還提到，凌瑋科技第三屆董事會獨立董事白榮賴先生、李伯僑先生和張崇岷先生在第三屆任期屆滿后不再擔任公司獨立董事職務及董事會下設各專門委員會職務。公司對他們在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
凌瑋科技是一家專注于納米二氧化硅新材料的產業集團，依托不斷創新的產品技術、卓越的質量管理、貼近市場的專業服務以及數字化的運營模式，凌瑋科技為全球客戶提供更具競爭力的產品及解決方案。
此次董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員的聘任，標志著凌瑋科技治理結構的進一步完善，相信將為其未來的持續健康發展奠定堅實的基礎。
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